年后第一课 丹阳保得村镇银行开展反洗钱培训
据了解，为进一步做好全面风险管理工作，加强合规操作及风险防范，尤其是在人行164号文下发后，对反洗钱工作提出了更高的要求，丹阳保得村镇银行也及时修订了《丹阳保得村镇银行反洗钱内控制度（2018年修订）》、《丹阳保得村镇银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2018年修订）》、《丹阳保得村镇银行客户洗钱风险等级分类管理办法（2018年修订）》、《丹阳保得村镇银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2018年修订）》等多项制度。
培训会上，风险管理部工作人员围绕《丹阳保得村镇银行反洗钱内控制度》、《丹阳保得村镇银行大额交易和可疑交易报告管理办法》、《丹阳保得村镇银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《丹阳保得村镇银行客户洗钱风险等级分类管理办法》进行了具体解读。
培训指出，我行已成立本行反洗钱工作领导小组，领导小组由行长担任组长，分管副行长担任副组长，行长室其他成员、各部门负责人、支行行长为成员；风险管理部牵头，组织协调反洗钱相关工作，负责全行反洗钱工作的领导和监督管理；各支行、部门主要负责人是本机构反洗钱工作第一责任人，对本机构有效实施反洗钱内控制度负责；各支行、部门要在领导小组的统一领导下，各司其职、相互配合，积极履行反洗钱工作的各项义务，将洗钱风险隔离在我行大门之外！
